Estructura orgánica. Órganos de Gobierno, de Dirección o de Administración.

Miembros del Consejo de Administración

• DOÑA ROSA ELENA DÁVILA MAMELY. Presidenta
• DON JUAN JOSE MARTÍNEZ DÍAZ. Vicepresidente
• DON URBANO MEDINA HERNÁNDEZ. Consejero-vocal
• DON LOPE DOMINGO AFONSO HERNÁNDEZ. Consejero-vocal
• DON MANUEL FERNÁNDEZ VEGA. Consejero-vocal
• DOÑA ALICIA CONCEPCIÓN LEIRACHÁ. Consejero-vocal
• DON LUIS LÓPEZ-PEÑALVER ABREU. Consejero-vocal
• DON AARON AFONSO GONZÁLEZ. Consejero-vocal
• DON NAIM VALERIO YÁNEZ AFONSO. Consejero-vocal.
• DON MARIA BEGOÑA ORTIZ LESTON. Consejera delegada.
• DON GONZALO PIERNAVIEJA IZQUIERDO. Consejero-vocal.
• DON FRANCISCO JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ. Consejero-vocal.

Secretaria no Consejera:

• DOÑA MARINA WANGÜEMERT PÉREZ

Letrado Asesor de la sociedad:

• DON JOSÉ ANTONIO DUQUE DÍAZ

Nombrados en Consejo de Administración celebrado el el 05/09/2023, 31/10/2023 (María Begoña Ortíz Lestón) y 28/12/2023 (Gonzalo Piernavieja Izquierdo).

• Miembros del Consejo desde 28-12-2023
• Miembros del Consejo desde 24-05-2023
• Miembros del Consejo desde 28-12-2022 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 31/05/2022 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 31/03/2022 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 30/11/2021 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 12/05/2021 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 23/03/2021 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 25/11/2020 WORD
• Miembros del Consejo hasta el 14/10/2019 WORD

Competencias y funciones

La Sociedad será regida y administrada por:

• LA JUNTA GENERAL:

Sus funciones serán:

1. Nombramiento y separación de los miembros del Consejo de Administración así como la determinación de su número.
2. Aumento o disminución del capital.
3. Modificación del Acta de constitución y los Estatutos.
4. La fijación del importe de las dietas a percibir por los miembros del Consejo de Administración y del Secretario sin perjuicio, en su caso, de la determinación del sistema retributivo de sus componentes.
5. Nombramiento de los interventores que habrán de firmar el acta de las sesiones de la Junta. – Acordar la supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente en los casos de aumento de capital.
6. Constitución de reservas voluntarias.
7. Establecimiento del valor contable de la acción.
8. Cualquier proposición que haya motivado su reunión y se haga constar en la convocatoria

• EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Sus funciones serán:

1. Representar con plena responsabilidad a la Sociedad en cualquier clase de actos y contratos, en juicio y fuera de él, ante terceras personas, Estado, Comunidades Autónomas, Provincia, Municipio, Sindicatos, Juzgados y Tribunales de cualquier orden y jurisdicción, oficinas y organismos administrativos y de cualquier otra naturaleza.
2. Nombrar y separar al Presidente y Vicepresidente del propio Consejo, así como al Secretario.
3. Nombrar y separar al Gerente y a todo el personal de la Sociedad, cualquiera que sea su clase y categoría, fijando sus facultades, deberes, retribuciones y dietas.
4. Organizar, dirigir e inspeccionar toda clase de servicios, obras e instalaciones.
5. Adquirir, gravar, ceder y enajenar, por cualquier título, bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones; constituir, modificar y cancelar arrendamientos, depositar prendas, hipotecas, servidumbres y cualquier otro derecho real; acordar, otorgar y formalizar, activa o pasivamente, operaciones de crédito personal o pignoraticio e hipotecario; adquirir y ceder títulos de otras empresas; concurrir a subastas y concursos, hacer proposiciones y, en general, otorgar toda clase de contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquier otra naturaleza, sin limitación alguna, y solicitar su inscripción y toma de razón en los registros y oficinas competentes.
6. Solicitar, obtener, adquirir, ceder y explotar concesiones, patentes, privilegios y licencias
7. Reclamar, percibir y cobrar cuanto por cualquier concepto o causa se adeude o deba percibir la Sociedad.
8. Librar, aceptar, endosar, negociar, transmitir, avalar, intervenir y protestar letras de cambio y toda clase de documentos de giro y crédito.
9. Establecer las directrices de administración y contabilidad de la sociedad, acordar el establecimiento, reforma o suspensión de centros de trabajo de la Sociedad, en los lugares que tuviere por conveniente.
10. Convocar las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias de accionistas, proponer sus acuerdos y, entre ellos, la distribución de beneficios y ejecutar los que hubieran adoptado.
11. Disponer de los fondos y bienes sociales, constituir cuentas corrientes bancarias, bien en metálico, créditos y valores, y retirar metálico o valores de los mismos, y en general, realizar toda clase de operaciones bancarias con entidades nacionales o extranjeras.
12. Conferir y revocar poderes a personas determinadas, amplios y generales, para sus puestos concretos, o para regir ramas determinadas del negocio social, con facultades para sustituir en todo o en parte sus atribuciones.
13. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de estos Estatutos y los acuerdos de la Junta General y del propio Consejo.
14. Remitir cuando proceda al Cabildo Insular las previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.
15. Designar entre los accionistas, en caso de vacante, la persona que haya de ocupar el cargo de Consejero hasta que se reúna la Junta General.
16. Proponer a la Junta General el aumento o reducción del capital.
17. La enumeración de las facultades que anteceden es enunciativa y no limitativa, pues el Consejo tendrá sin reserva ni excepción alguna, todas las que correspondan al giro y tráfico de la empresa social y que, según la Ley y estos Estatutos, no están taxativamente reservadas a las Juntas Generales de accionistas.

Aprobado en Consejo de Administración del 30 de noviembre del 2021

CON CARÁCTER MANCOMUNADO Y CONJUNTO:

1. Representar a la Sociedad en los negocios, contrato, actos y operaciones y ante toda clase de personas o entidades, y compañías de servicios, suministros y transportes, y contratar sobre muebles y derechos, mediante los pactos y condiciones que estime convenientes. Comprar y vender mercaderías, maquinaria y, en general, bienes muebles. Concurrir a subastas y concursos oficiales y particulares, formular proposiciones y aceptar adjudicaciones provisionales y definitivas; firmar facturas, pólizas, conocimientos, guías, solicitudes y declaraciones juradas; contratar fletamentos, y en general contraer obligaciones con una limitación máxima por operación de DOSCIENTOS MIL (200.000,00 €).

2. Abrir y cancelar cuentas bancarias; efectuar pagos y cobros por cualquier título hasta un límite de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €), incluso hacer efectivos libramientos del Estado, Comunidades Autónomas, Organismos Autónomos, Provincia y Municipio; retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, despachos, paquetes, giros y valores declarados, y de las empresas de transportes, Aduanas y agencias, géneros y efectos remitidos; hacer protestas y reclamaciones, dejes de cuenta y abandono de mercancías; llevar los libros comerciales con arreglo a la Ley; levantar protestas de avería; contratar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir y liquidar seguros de todas clases, pagar las primas y percibir de las entidades aseguradores las indemnizaciones a que hubiere lugar.

3. Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias disponiendo de las cuentas abiertas a nombre de la sociedad, interviniendo y firmando cheques, letras de cambio, pagarés y otros títulos como librador, aceptante, endosante, endosatario o tenedor de las mismas, constituir y retirar depósitos en metálico y valores, hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valores, y cancelarlos, usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero; concertar préstamos y créditos; aprobar saldos de cuentas finiquitas, constituir y retirar depósitos o fianzas, compensar cuentas, formalizar cambios, etc., todo ello tanto con el Banco de España, Banca Oficial y Cajas de Ahorro, como con entidades bancarias privadas o cualesquiera Organismos de la Administración del Estado, Autonomías y Municipios, y en general, realizar toda clase de operaciones bancarias con una limitación máxima por documento, contrato u operación de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €).

4. Pagar, sin límite de cantidad, nóminas, seguros sociales, tributos, impuestos, resto de obligaciones económicas que deriven de relaciones con Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Cabildo o municipio o cualquier Administración Pública, cuyo sujeto pasivo sea el poderdante, con cargo al saldo de los depósitos titularidad de aquel. Especialmente por medios telemáticos o electrónicos.
5. Contratar y despedir personal y señalar sus funciones, retribuciones, sueldos y demás gratificaciones que procedan sin limitación de cantidad.

Son atribuciones del Presidente de la Sociedad:

1. Ostentar la representación de la Entidad y del Consejo de Administración en toda clase de actos.
2. La alta inspección y dirección de los servicios.
3. Adoptar, en caso de urgencia, las decisiones que considere convenientes al fin social, referidas a actos de mera administración de la competencia del Consejo, dando cuenta inmediata al mismo en sesión que convocará en plazo de cuarenta y ocho horas.
4. Velar por que se cumplan los Estatutos Sociales en su integridad y se ejecuten fielmente los acuerdos del Consejo.
5. Autorizar con su Visto Bueno las actas de la Junta General y de los Consejos, y las certificaciones de las mismas.
6. Cualquiera otra función que legal o estatutariamente le corresponda.

Corresponden al Secretario las siguientes facultades:

1. Preparar el Orden del Día.
2. Extender las convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o del Presidente.
3. Redactar las actas, cuidar los libros de éstas, y certificación de los mismos, extendiendo esta facultad a cualquier otro documento de la Entidad; siempre con el visto bueno del Presidente.
4. Cumplir cuantas órdenes le sean dadas por el Consejo.
5. Cuidar el archivo.
6. Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos de la Entidad.

Corresponden a la Gerencia:

Todas las necesarias para la debida ejecución de los acuerdos de la Junta General del Consejo de Administración. así como aquellas otras que los citados órganos de gobierno le encomienden con poderes para tal fin, sin perjuicio de posterior ampliación o reducción.

1. El Gerente asumirá las obligaciones que se derivan de las anteriores facultades y, en especial, las siguientes:
   1. Organización del trabajo estableciendo las exigencias y requerimientos de los distintos puestos de trabajo.
   2. Controlar la marcha de la explotación
   3. Planificar anualmente las actividades a realizar en el ejercicio siguiente.

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